DA REDAÇÃO DO CRECI/DF
Corretoras e Corretores de Imóveis do Distrito Federal, não percam!
O CRECI/DF e UNICRECI/DF oferecem aos profissionais do Distrito Federal mais uma turma no curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 17ª edição
Data limite para as inscrições: 09/12/2019 às 23:59h.
Para garantir sua vaga é preciso que você tenha acesso a CAIXA DE ENTRADA do seu email @creci.org.br. Se ainda não tem o email, faça o seu agora (CLIQUE PARA FAZER SEU EMAIL). Caso tenha e esqueceu sua senha acesse ajuda.creci.org.br para recuperá-la.
Este curso é oferecido GRATUITAMENTE e exclusivamente a Corretores de Imóveis.
Antes de realizar sua inscrição, pedimos que leia com atenção o regulamento.
[button color=”blue” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” size=”bigger” align=”center” link=”http://ead.creci.org.br/CursoDetalhes.aspx?id=104300″ radius=”0″ outer_border_color=”#” icon_color=”#”]Clique aqui para fazer sua inscrição [/button]
Conteúdo programático
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
- Definição de Lavagem de Dinheiro
- As fases conceituais
- Mecanismos ilícitos mais usados
- Setores atacados
- Tipologias
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
- Definição de Lavagem de Dinheiro
- As fases conceituais
- Mecanismos ilícitos mais usados
- Setores atacados
- Tipologias
O PROGRAMA DE PLD/FT
- Histórico e cenário internacional
- Contextualização do cenário brasileiro
- Razões e justificativas da adoção do programa
- Órgãos e Ações estratégicas (COAF e ENCCLA)
LEGISLAÇÃO
- Lei nº 9.613/1998 e nova redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012
- Resolução COFECI nº 1336/2014
MEDIDAS E OBRIGAÇÕES
- Pessoas obrigadas
- Cadastro dos Clientes
- Registro de Operações Realizadas
- Comunicações de Operação Financeira
- Conceito
- Requisitos
- Informações adicionais
- Como realizar
