UNICRECI/DF: Inscrições para Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 5ª edição | CRECI/DF
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Brasília, 17/12/2018

UNICRECI/DF: Inscrições para Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 5ª edição

DA REDAÇÃO CRECI/DF

Corretoras e Corretores de Imóveis do Distrito Federal, não percam!

O CRECI/DF e UNICRECI/DF oferecem aos profissionais do Distrito Federal mais uma turma no curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 5ª edição

As inscrições devem ser realizadas as 23h59 do dia 06/12/2018. 

Para garantir sua vaga é preciso que você tenha acesso a CAIXA DE ENTRADA do seu email @creci.org.br. Se ainda não tem o email, faça o seu agora (CLIQUE PARA FAZER SEU EMAIL). Caso tenha e esqueceu sua senha ou não sabe como acessá-lo, ligue para o seu Conselho (61) 3321-1010.

Este curso é oferecido GRATUITAMENTE e exclusivamente a Corretores de Imóveis.

Antes de realizar sua inscrição, pedimos que leia com atenção o regulamento.

CLIQUE AQUI PARA LER O REGULAMENTO E AO FINAL FAZER SUA INSCRIÇÃO

 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

  • Definição de Lavagem de Dinheiro
  • As fases conceituais
  • Mecanismos ilícitos mais usados
  • Setores atacados
  • Tipologias

O PROGRAMA DE PLD/FT

  • Histórico e cenário internacional
  • Contextualização do cenário brasileiro
  • Razões e justificativas da adoção do programa
  • Órgãos e Ações estratégicas (COAF e ENCCLA)

LEGISLAÇÃO

  • Lei nº 9.613/1998 e nova redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012
  • Resolução COFECI nº 1336/2014

MEDIDAS E OBRIGAÇÕES

  • Pessoas obrigadas
  • Cadastro dos Clientes
  • Registro de Operações Realizadas
  • Comunicações de Operação Financeira
    • Conceito
    • Requisitos
    • Informações adicionais
    • Como realizar