UNICRECI/DF: Curso online gratuito de PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO | CRECI/DF
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Brasília, 17/10/2018

UNICRECI/DF: Curso online gratuito de PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

DA REDAÇÃO CRECI/DF

Corretor (a) não perca a oportunidade e faça agora sua inscrição para o curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, o curso será realizado online e gratuitamente pela Universidade Corporativa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do DF (UNICRECI/DF).

Este módulo visa instruir os Corretores de Imóveis às questões referentes às atitudes e regramentos necessários à prevenção da prática criminosa de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, no sentido de evitar problemas futuros, diminuir o risco de, sem saber, ser envolvido em crimes. Ressalta-se que o curso foi criado em resposta às demandas legais, éticas e morais, acerca das instruções sobre as ações para a correta atitude dos Corretores de Imóveis sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, em conformidade com o que estabelece o COAF.

O curso abordará os seguintes assuntos:

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

  • Definição de Lavagem de Dinheiro
  • As fases conceituais
  • Mecanismos ilícitos mais usados
  • Setores atacados
  • Tipologias

O PROGRAMA DE PLD/FT

  • Histórico e cenário internacional
  • Contextualização do cenário brasileiro
  • Razões e justificativas da adoção do programa
  • Órgãos e Ações estratégicas (COAF e ENCCLA)

LEGISLAÇÃO

  • Lei nº 9.613/1998 e nova redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012
  • Resolução COFECI nº 1336/2014

MEDIDAS E OBRIGAÇÕES

  • Pessoas obrigadas
  • Cadastro dos Clientes
  • Registro de Operações Realizadas
  • Comunicações de Operação Financeira
    • Conceito
    • Requisitos
    • Informações adicionais
    • Como realizar

 As inscrições podem ser realizadas até o dia 14/06/2018 as 23h59!

Para garantir sua vaga, antes de realizar sua inscrição, é preciso que você tenha acesso a CAIXA DE ENTRADA do seu email @creci.org.br. Se ainda não tem o email, faça o seu agora (CLIQUE PARA FAZER SEU EMAIL). Caso tenha e esqueceu sua senha ou não sabe como acessá-lo, ligue para o seu Conselho (61) 3321-1010.

curso:
Início: 18/06/2018
Término: 28/06/2018 às 23h59
Serão 4 aulas. Cada aula ficará disponível por 48h.

Antes de realizar sua inscrição, pedimos que leia com atenção o regulamento.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O REGULAMENTO E AO FINAL FAZER SUA INSCRIÇÃO